La llista de Magnitsky és una llista de ciutadans russos que han estat sancionats per violar els drets humans i l'estat de dret. Es prohibeix entrar a Estats Units i tenir relacions financeres amb ciutadans nord-americans a les persones que figuren en ella. Les llistes de Magnitsky també existeixen a la UE i Gran Bretanya.
Manual d’instruccions
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - un auditor que va treballar a l’empresa de consultoria Firestone Duncan, sota el lideratge de William Browder. El 24 de novembre de 2008, va ser arrestat per acusació d'assistir al cap del fons, William Browder, per evasió fiscal a Rússia. La detenció es va fer per iniciativa del tinent coronel de policia Artem Kuznetsov, respecte a qui s'havia llançat prèviament una inspecció del departament de seguretat interna del Ministeri d'Afers Interns de la Federació Russa. Anteriorment, a l'octubre de 2008, deu dies abans de l'arrest, Sergei Magnitsky va donar proves relacionades amb els delictes d'Artem Kuznetsov, que formava part d'un grup de persones implicades en fraus fiscals a gran escala.
2
Al juliol de 2008, Sergei Magnitsky va descobrir un enorme robatori de fons públics mitjançant una "devolució d'impostos". Va iniciar la seva pròpia investigació i va aconseguir desvelar l’esquema criminal amb el frau fiscal, iniciat per funcionaris de la llei. La quantitat robada pel pressupost de l'estat, segons Magnitsky, va ascendir a 5.400 milions de rubles.
3
11 mesos després de ser detingut el 16 de novembre de 2009, Sergei Magnitsky va morir a l'hospital del centre de detenció prèvia al judici. De la conclusió de la Comissió de Seguiment Pública de Moscou, durant la seva estada a la presó preventiva (uns 358 dies), Magnitsky va escriure 450 queixes sobre la violació permanent de les lleis sobre detenció.
4
Els darrers mesos, mentre es trobava al territori de la presó de Butyrka, també va presentar prop de 20 sol·licituds d’assistència mèdica en relació amb atacs de colecistitis càlcul o pancreatitis aguda. Se li va denegar assistència mèdica. El 16 de novembre de 2009, Sergei Magnitsky va ser traslladat de la presó de Butyrskaya a l'Hospital Penitenciari de Matrosskaya Tishina, on en lloc de proporcionar-li atenció mèdica, li van posar una camisa i el van emmanillar a un llit en un tancament solitari. Al cap d'una hora i 30 minuts, després del "procediment", l'acusat va morir.
5
El desembre de 2012, els Estats Units van aprovar la Sergei Magnitsky Rule of Law Act Accountability Act, que imposa sancions personals als responsables de la violació dels drets humans i de l'estat de dret. D’acord amb aquesta llei, qualsevol persona responsable de la violació de la Convenció Internacional dels Drets Humans podrà incloure’s a la llista d’aquells als quals se’ls pugui aplicar sancions restrictives personals.
6
En primer lloc, l'execució d'aquesta llei va incloure aquells ciutadans russos que presumptament estaven implicats en la mort de Sergei Magnitsky. Estan subjectes a restriccions de visat a l’entrada als Estats Units i a penalitzacions pels seus actius financers als bancs nord-americans. La llista té dues parts: oberta i tancada. El Departament d’Estat i l’administració presidencial poden canviar cadascun d’ells a la seva discreció. Després dels Estats Units, la seva llista estava formada pel Regne Unit i la UE.
7
La llista inicial, compilada als Estats Units i publicada el 12 d'abril, inclou els que van ser directament responsables de la mort de Sergei Magnitsky - només 18 persones. Entre ells, hi ha funcionaris del Ministeri d’Afers Interns, del FSB, del Servei Tributari Federal, jutges dels tribunals penals i arbitrals, de la Fiscalia General i del FSIN.
8
Al maig de 2014, la llista es va ampliar per dotze persones més relacionades directament amb la investigació i el judici pòstum de Sergei Magnitsky. La llista també inclou metges del centre de detenció prèvia al judici on va ser detingut, així com persones involucrades en la seva pròpia investigació contra el ministeri de l’Interior. També es van afegir a la part tancada de la llista, no subjectes a la publicació.
9
Entrats a la llista Magnitsky, als ciutadans russos se'ls nega l'entrada als Estats Units, els seus comptes bancaris estan congelats i es prohibeix als ciutadans dels Estats Units entrar en relacions comercials financeres amb les persones implicades a la llista.
10
L’abril de 2013, el Ministeri de l’Interior britànic va prohibir l’entrada al país de 60 ciutadans russos relacionats amb el cas de Sergei Magnitsky. La llista del Ministeri d'Afers Interns britànic es basava en la llista de la Comissió nord-americana de seguretat i cooperació a Europa.
11
La llista internacional de Magnitsky continua oberta. Posteriorment, pot incloure qualsevol persona que se sospiti de violar el Projecte de llei internacional de drets humans (ONU) i la Convenció per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals (UE).
